En Amazon, los clientes pueden comprar con total confianza sabiendo que tienen acceso a una amplia selección de productos que cumplen con los requisitos de seguridad y son auténticos, además de devoluciones y reembolsos sin complicaciones respaldados por nuestra Garantía de la A a la Z en caso de no estar satisfechos con su compra.
Para preservar esta experiencia de compra segura, empleamos un enfoque multidisciplinar que combina tecnología avanzada con investigaciones realizadas por expertos para combatir el fraude y el abuso. Gracias a nuestras capacidades de detección proactiva, hemos identificado organizaciones criminales que intentan explotar el propio proceso de reembolso para obtener dinero por productos que nunca devuelven. Estamos tomando medidas significativas para desmantelar estos grupos de fraude en los reembolsos y las redes de proveedores de servicios que permiten a estos grupos cometer fraudes a gran escala.
El 14 de abril, Amazon presentó una demanda contra un grupo especializado en fraude en los reembolsos denominado «RBK», que facilitaba la creación de denuncias policiales falsas para obtener reembolsos fraudulentos de Amazon. Esta acción representa la más reciente de nuestros crecientes esfuerzos de aplicación de la ley contra operaciones similares, como «Mario», «Wave», «REKK», «Chin Chopa» y otras.
Cómo operan los grupos de fraude en los reembolsos
Los grupos especializados en fraude en los reembolsos son empresas criminales globales que cuentan con sus propios departamentos de atención al cliente, canales de marketing y servicios especializados. Cobran tarifas por facilitar sus actividades ilegales, que perjudican a clientes, vendedores y a todos los participantes en la cadena de suministro del comercio minorista. Estas operaciones forman parte de un ecosistema más amplio de delincuencia organizada en el comercio minorista (ORC), que coordina actividades delictivas dirigidas contra minoristas y marcas, desde el robo de mercancías hasta el hurto físico en tiendas.
Estos actores malintencionados suelen publicitar sus servicios a través de plataformas de mensajería cifrada y redes sociales, ofreciendo una variedad de apoyo especializado que incluye:
- Documentación fraudulenta diseñada para eludir los sistemas de verificación
- Servicios de devolución engañosos que envían cajas vacías o escanean y marcan artículos como recibidos cuando en realidad no se ha devuelto nada
- Programas de formación que reclutan e instruyen a aspirantes a defraudadores para que establezcan sus propios operativos
Estos actores utilizan estos servicios para intentan desarrollar estafas a gran escala y expandir las redes de fraude multiplicando el número de actores malintencionados a nivel mundial.
Los esfuerzos coordinados de aplicación de la ley de Amazon han producido resultados concretos en todo el mundo. Entre los ejemplos recientes se incluyen:
- Campaña de septiembre de 2025: Amazon presentó cinco demandas civiles contra grupos de fraude en los reembolsos, entre ellos Mario Refunds, A$O, Plugged, Kanan y Wave, y emitió un gran volumen de cartas de cese y desistimiento contra sus usuarios. Los cinco grupos de fraude en los reembolsos cesaron sus actividades o se comprometieron públicamente a dejar de atacar a Amazon.
- Investigación REKK: Amazon obtuvo una sentencia en rebeldía de 2 millones de dólares contra el operador Domantas Radeckas, lo que condujo a su arresto por parte de las autoridades lituanas y a la incautación de aproximadamente 6 millones de euros en activos ilícitos.
- Operación Chargeback: gracias a la colaboración con las fuerzas del orden, Amazon contribuyó al éxito de procedimientos penales que incluyeron diez acusaciones formales en el caso Artemis Refund Group (que abarcó desde Nueva York hasta Singapur) y una condena de tres años de prisión para un operador de Simple Refunds que causó pérdidas superiores a 4 millones de dólares.
Detección y bloqueo de la actividad de los actores malintencionados
Amazon combate a los grupos especializandos en fraude en los reembolsos mediante una estrategia integral que combina tecnología avanzada, investigaciones realizadas por expertos, colaboración con las fuerzas del orden y litigios civiles. Monitorizamos continuamente nuestra tienda para detectar fraudes, abusos y otros riesgos, aprovechando modelos avanzados de aprendizaje automático para analizar señales y puntos de datos, identificar patrones de abuso y neutralizar a los actores malintencionados antes de que puedan causar daño.
Cuando detectamos este tipo de modelos ilícitos, actuamos de inmediato y remitimos a los actores malintencionados a las fuerzas del orden para su enjuiciamiento penal. A medida que las tácticas evolucionan, incorporamos continuamente nuevas señales e información procedente de nuestras investigaciones para reforzar nuestras capacidades de detección, identificando y deteniendo patrones de fraude emergentes antes de que puedan afectar a nuestros colaboradores comerciales.
Amazon ha emprendido acciones legales contra miles de actores malintencionados en decenas de países y los ha remitido a las fuerzas del orden para su enjuiciamiento penal. Como resultado, Amazon ha obtenido millones de dólares en sentencias penales y civiles.
«Amazon ha estado a la vanguardia de las acciones de aplicación de la ley contra los grupos de fraude en los reembolsos, persiguiendo a los responsables en jurisdicciones de todo el mundo», declaró Jamie Wendell, senior corporate counsel, Customer Protection & Enforcement en Amazon. «Nuestra estrategia de aplicación de la ley se centra en desmantelar la infraestructura criminal en su origen. Cuando actuamos contra un grupo de fraude en los reembolsos, no nos limitamos a detener un solo esquema: eliminamos las herramientas y los servicios que permiten operar a cientos de actores malintencionados y enviamos un mensaje claro de que quienes facilitan operaciones criminales rendirán cuentas.»
Reforzar los esfuerzos de toda la industria para combatir los fraudes organizados relacionados con los reembolsos
Aunque se han logrado avances significativos, reconocemos que ninguna organización puede resolver este problema por sí sola. Seguimos comprometidos con la innovación y la inversión continuas, al tiempo que colaboramos activamente con minoristas, marcas, fuerzas del orden y responsables políticos para lograr avances significativos.
Invitamos a las fuerzas del orden y a los minoristas de todo el mundo a colaborar con nosotros en esta lucha crucial. Juntos, el sector puede exigir responsabilidades a cada participante en el ecosistema de los fraudes organizados relacionados con los reembolsos y crear un entorno comercial más seguro y protegido tanto para empresas como para consumidores. Las fuerzas del orden público también pueden denunciar estos delitos enviándonos un correo electrónico aquí.
Más información sobre nuestros esfuerzos para combatir los fraudes organizados relacionados con los reembolsos.