Chez Amazon, les clients peuvent faire leurs achats en toute confiance, sachant qu’ils ont accès à une vaste sélection de produits sûrs et authentiques, ainsi qu’à des retours et remboursements sans complications, garantis par notre A-to-z Guarantee, s’ils ne sont pas satisfaits de leur achat.
Pour préserver cette expérience de confiance, nous adoptons une approche multicouche qui combine une technologie avancée et des enquêtes menées par des experts afin de lutter contre la fraude et les abus. Grâce à nos capacités de détection proactive, nous avons mis au jour des organisations criminelles qui tentent d’exploiter le processus de remboursement lui-même pour obtenir de l’argent pour des produits qu’elles ne retournent jamais. Nous prenons des mesures significatives pour démanteler ces groupes spécialisés dans la fraude au remboursement ainsi que les réseaux de prestataires de services qui permettent à ces groupes de commettre des fraudes à grande échelle.
Le 14 avril, Amazon a intenté une action en justice contre un groupe spécialisé dans la fraude au remboursement appelé « RBK », qui facilitait la production de faux rapports de police en vue d’obtenir des remboursements frauduleux auprès d’Amazon. Cette action s’inscrit dans le cadre de nos efforts croissants de répression contre des opérations similaires, telles que « Mario », « Wave », « REKK », « Chin Chopa » et d’autres.
Comment opèrent les groupes spécialisés dans la fraude au remboursement
Les groupes spécialisés dans la fraude au remboursement sont des entreprises criminelles mondiales, dotées de leurs propres services clientèle, de canaux marketing et d’offres de services spécialisées. Ils facturent des frais pour faciliter leurs activités illégales, qui portent préjudice aux clients, aux vendeurs et à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail. Ces opérations s’inscrivent dans un écosystème plus large de criminalité organisée dans le commerce de détail (Organized retail crime, ou ORC) qui coordonne des activités criminelles ciblant les détaillants et les marques, du vol de marchandises au vol physique dans les magasins.
Ces acteurs malintentionnés font souvent la promotion de leurs services par le biais de plateformes de messagerie cryptée et des réseaux sociaux, en proposant un éventail de services spécialisés, notamment :
- Des documents frauduleux conçus pour contourner les systèmes de vérification
- Des services de retour trompeurs qui renvoient des colis vides ou scannent et marquent des articles comme reçus alors que rien n’a été retourné
- Des programmes de formation qui recrutent et forment des fraudeurs en herbe pour qu’ils créent leurs propres opérations
Ces services visent à exécuter des tromperies à grande échelle et à étendre les réseaux de fraude en multipliant le nombre d’acteurs malintentionnés dans le monde.
Les efforts de répression collaborative d’Amazon ont abouti à des résultats concrets dans le monde entier. Parmi les exemples récents :
- Campagne de septembre 2025 : Amazon a intenté cinq actions civiles en justice contre des groupes spécialisés dans la fraude au remboursement, notamment Mario Refunds, A$O, Plugged, Kanan et Wave, et a émis un grand nombre de lettres de mise en demeure à l’encontre de leurs utilisateurs. Les cinq groupes ciblés ont soit cessé leurs activités, soit se sont publiquement engagés à ne plus cibler Amazon.
- Enquête sur REKK : Amazon a obtenu un jugement par défaut de deux millions de dollars contre l’opérateur Domantas Radeckas, ce qui a conduit à son arrestation par les autorités lituaniennes et à la saisie d’environ six millions d’euros d’avoirs illicites.
- Opération Chargeback : grâce à sa collaboration avec les forces de l’ordre, Amazon a contribué au succès de poursuites pénales, notamment dix mises en accusation dans l’affaire Artemis Refund Group (s’étendant de New York à Singapour) et une peine de trois ans de prison pour un opérateur de Simple Refunds ayant causé plus de quatre millions de dollars de pertes.
Détecter et bloquer les activités des acteurs malintentionnés
Amazon lutte contre les groupes spécialisés dans la fraude au remboursement en déployant une stratégie globale qui combine une technologie avancée, des enquêtes menées par des experts, une collaboration avec les forces de l’ordre et des poursuites civiles. Nous surveillons en permanence notre boutique pour détecter les fraudes, les abus et d’autres risques. Nous exploitons des modèles avancés de machine learning pour analyser les signaux et les points de données, identifier les formes d’abus et neutraliser les acteurs malintentionnés avant qu’ils ne puissent causer du tort.
Lorsque nous détectons ces stratagèmes, nous agissons immédiatement et signalons les acteurs malintentionnés aux forces de l’ordre en vue de poursuites pénales. À mesure que les tactiques évoluent, nous intégrons en permanence de nouveaux signaux et de nouvelles informations issus de nos enquêtes afin de renforcer nos capacités de détection. Nous identifions et stoppons ainsi les nouvelles formes de fraude avant qu’elles n’affectent nos partenaires de vente.
Amazon a engagé des poursuites judiciaires contre des milliers d’acteurs malintentionnés dans des dizaines de pays et les a signalés aux forces de l’ordre en vue de poursuites pénales. En conséquence, Amazon a obtenu des millions de dollars dans le cadre de condamnations pénales et civiles.
« Amazon est à l’avant-garde de la lutte contre les groupes spécialisés dans la fraude au remboursement, poursuivant des individus dans des juridictions du monde entier », a déclaré Jamie Wendell, directrice juridique principale, Protection des clients et application de la loi chez Amazon. « Notre stratégie de répression vise à démanteler l’infrastructure criminelle à sa source. Lorsque nous agissons contre un groupe spécialisé dans la fraude au remboursement, nous ne nous contentons pas de mettre fin à un seul stratagème : nous éliminons les outils et les services qui permettent à des centaines d’acteurs malintentionnés d’opérer, et nous envoyons un message clair : ceux qui facilitent les opérations criminelles seront tenus pour responsables. »
Renforcement des efforts à l’échelle du secteur pour lutter contre la fraude organisée au remboursement
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, nous reconnaissons qu’aucune organisation ne peut résoudre ce problème à elle seule. Nous restons engagés dans l’innovation et l’investissement continus, tout en collaborant activement avec les détaillants, les marques, les forces de l’ordre et les décideurs politiques en vue de réaliser des avancées significatives.
Nous invitons les forces de l’ordre et les détaillants du monde entier à collaborer avec nous dans cette lutte cruciale. Ensemble, le secteur peut demander des comptes à chaque acteur de l’écosystème de la fraude organisée au remboursement et créer un environnement commercial plus sûr et plus sécurisé pour les entreprises et les consommateurs. Les forces de l’ordre peuvent également signaler ces crimes en nous contactant par e-mail ici.
Pour en savoir plus sur nos efforts de lutte contre la fraude organisée au remboursement.