Su Amazon, i clienti possono fare acquisti in tutta sicurezza, sapendo di avere accesso a una vasta selezione di prodotti sicuri e autentici, oltre a resi e rimborsi senza complicazioni garantiti dalla nostra A-to-z Guarantee, qualora non fossero soddisfatti del loro acquisto.
Per preservare questa esperienza di acquisto affidabile, adottiamo un approccio multilivello che combina tecnologia avanzata e indagini condotte da esperti per contrastare frodi e abusi. Grazie alle nostre capacità di rilevamento proattivo, abbiamo scoperto organizzazioni criminali che tentano di sfruttare il processo di rimborso per ottenere denaro per prodotti mai restituiti. Stiamo intraprendendo azioni significative per smantellare questi gruppi di frodi sui rimborsi e le reti di fornitori di servizi che permettono a questi gruppi di commettere frodi su larga scala.
Il 14 aprile, Amazon ha intentato una causa contro un gruppo specializzato nella frode sui rimborsi denominato «RBK», che facilitava la creazione di false denunce alla polizia per ottenere rimborsi fraudolenti da Amazon. Si tratta dell’ultima delle nostre crescenti azioni di contrasto contro operazioni simili, come «Mario», «Wave», «REKK», «Chin Chopa» e altre.
Come operano i gruppi specializzati nella frode sui rimborsi
I gruppi specializzati nella frode sui rimborsi sono imprese criminali globali, dotate di propri reparti di assistenza clienti, canali di marketing e servizi specializzati. Applicano tariffe per facilitare le loro attività illegali, che danneggiano clienti, venditori e tutti i partecipanti alla catena di approvvigionamento del commercio al dettaglio. Queste operazioni fanno parte di un più ampio ecosistema di criminalità organizzata nel retail (ORC) che coordina attività criminali ai danni di rivenditori e marchi, dal furto di merci al furto fisico nei punti vendita.
Questi malintenzionati pubblicizzano spesso i loro servizi attraverso piattaforme di messaggistica crittografata e social media, offrendo una gamma di supporto specializzato che include:
- Documentazione fraudolenta progettata per aggirare i sistemi di verifica
- Servizi di reso ingannevoli che rispediscono scatole vuote o scansionano e contrassegnano gli articoli come ricevuti quando in realtà non è stato restituito nulla
- Programmi di formazione che reclutano e istruiscono aspiranti truffatori per costruire le proprie operazioni
Questi servizi mirano a mettere in atto inganni su larga scala e a espandere le reti di frode, moltiplicando il numero di malintenzionati a livello globale.
Le azioni di contrasto coordinate di Amazon hanno prodotto risultati concreti in tutto il mondo. Tra gli esempi recenti:
- Campagna di settembre 2025: Amazon ha intentato cinque cause civili contro gruppi specializzati nella frode sui rimborsi, tra cui Mario Refunds, A$O, Plugged, Kanan e Wave, e ha emesso un elevato numero di lettere di diffida nei confronti dei loro utenti. Tutti e cinque i gruppi presi di mira hanno cessato le attività o si sono impegnati pubblicamente a non colpire più Amazon.
- Indagine REKK: Amazon ha ottenuto una sentenza in contumacia da 2 milioni di dollari contro l’operatore Domantas Radeckas, che ha portato al suo arresto da parte delle autorità lituane e al sequestro di circa 6 milioni di euro di beni illeciti.
- Operation Chargeback: grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine, Amazon ha contribuito al successo di procedimenti penali, tra cui dieci incriminazioni nel caso Artemis Refund Group (da New York a Singapore) e una condanna a tre anni di reclusione per un operatore di Simple Refunds che ha causato perdite per oltre 4 milioni di dollari.
Come Amazon rileva e blocca le attività dei malintenzionati
Amazon contrasta i gruppi specializzati nella frode sui rimborsi attraverso una strategia globale che combina tecnologia avanzata, indagini condotte da esperti, collaborazione con le forze dell’ordine e azioni legali civili. Monitoriamo costantemente il nostro store per individuare frodi, abusi e altri rischi, sfruttando modelli avanzati di apprendimento automatico per analizzare segnali e punti dati, identificare schemi di abuso e neutralizzare i malintenzionati prima che possano causare danni.
Quando rileviamo questi schemi, interveniamo immediatamente e segnaliamo i malintenzionati alle forze dell’ordine per perseguirli a livello penale. Con l’evolversi delle tattiche, integriamo costantemente nuovi segnali e informazioni provenienti dalle nostre indagini per rafforzare le nostre capacità di rilevamento, identificando e bloccando nuovi schemi di frode prima che possano colpire i nostri collaboratori commerciali.
Amazon ha intrapreso azioni legali contro migliaia di malintenzionati in decine di Paesi e li ha segnalati alle forze dell’ordine per il perseguimento penale. Di conseguenza, Amazon ha ottenuto milioni di dollari in sentenze penali e civili.
«Amazon è stato in prima linea nelle azioni di contrasto contro i gruppi specializzati nella frode sui rimborsi, perseguendo i responsabili in giurisdizioni di tutto il mondo», dichiara Jamie Wendell, senior corporate counsel, Customer Protection & Enforcement di Amazon. «La nostra strategia di contrasto si concentra sullo smantellamento dell’infrastruttura criminale alla fonte. Quando interveniamo contro un gruppo specializzato nella frode sui rimborsi, non ci limitiamo a fermare un singolo schema: eliminiamo gli strumenti e i servizi che permettono a centinaia di malintenzionati di operare e inviamo un messaggio chiaro: chi facilita operazioni criminali sarà chiamato a risponderne.»
Rafforzare gli sforzi a livello di settore per contrastare le frodi organizzate sui rimborsi
Sebbene siano stati compiuti progressi significativi, riconosciamo che nessuna organizzazione può risolvere questo problema da sola. Restiamo impegnati nell’innovazione e negli investimenti continui, collaborando attivamente con rivenditori, marchi, forze dell’ordine e decisori politici per ottenere progressi concreti.
Invitiamo le forze dell’ordine e i rivenditori di tutto il mondo a collaborare con noi in questa lotta cruciale. Insieme, il settore può chiamare a risponderne ogni partecipante all’ecosistema delle frodi organizzate sui rimborsi e creare un ambiente commerciale più sicuro e protetto per imprese e consumatori. Le forze dell’ordine possono anche segnalare questi reati contattandoci via e-mail qui.
Scopri di più sui nostri sforzi per contrastare le frodi organizzate sui rimborsi.