Chez Amazon, les clients peuvent faire leurs achats en toute confiance, sachant qu’ils ont accès à une vaste sélection de produits sûrs et authentiques, ainsi qu’à des retours et remboursements sans complications s’ils ne sont pas satisfaits de leur achat. Toutefois, la criminalité organisée dans le commerce de détail (ORC) menace cette expérience d’achat fiable, car des acteurs malintentionnés exploitent les vulnérabilités de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la vente au détail, depuis les fabricants et les services logistiques jusqu’aux transporteurs de marchandises et aux entrepôts. La fraude organisée en matière de remboursement représente une composante significative de l’ORC. Contrairement aux retours légitimes effectués par les clients, ces réseaux criminels exploitent systématiquement et à grande échelle le processus de remboursement pour en tirer un profit personnel.
Les groupes spécialisés dans la fraude au remboursement constituent un problème à l’échelle du secteur. Ils opèrent dans le cadre d’un réseau clandestin mondial et portent préjudice aux clients, aux vendeurs et à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail. À l’aide de services de messagerie cryptée, ils font la promotion de leurs services illicites et facturent des frais pour obtenir des remboursements frauduleux auprès des détaillants du monde entier. Une fois que l’utilisateur a acheté un produit, le groupe a recours à des méthodes sophistiquées pour en obtenir le remboursement, telles que l’ingénierie sociale ou la manipulation du service clientèle, afin que le produit soit remboursé alors qu’il n’a jamais été retourné.
« Ces groupes spécialisés dans la fraude au remboursement fonctionnent comme des entreprises criminelles, avec leurs propres services clientèle et marketing », a déclaré Scott Knapp, vice-président chargé de la prévention des risques encourus par les acheteurs à l’échelle mondiale chez Amazon. « Leurs agissements causent un préjudice réel non seulement aux détaillants multicanaux, mais aussi, en fin de compte, aux consommateurs honnêtes, en raison de la diminution des stocks et de l’augmentation des coûts dans l’ensemble du secteur. »
Pour lutter contre cette menace, Amazon a mis en place une équipe dédiée chargée de mettre en œuvre une stratégie globale. Cette approche combine une technologie de pointe, des enquêtes menées par des experts, une collaboration avec les forces de l’ordre et des poursuites civiles. Nos efforts ont permis de grandes avancées dans la lutte contre ces réseaux criminels transnationaux et leurs activités.
La technologie avancée d’Amazon et ses équipes d’experts ciblent la fraude organisée en matière de remboursement
Dans le cadre de notre stratégie globale de lutte contre ce type de criminalité organisée dans le commerce de détail, Amazon a développé une approche holistique avec des systèmes sophistiqués axés sur la détection précoce et le démantèlement des opérations criminelles. En 2024, nous avons investi plus d’un milliard de dollars et employé plusieurs milliers de personnes, notamment des spécialistes du machine learning, des développeurs de logiciels et des enquêteurs experts, œuvrant à la protection des clients contre les contrefaçons, les escroqueries et d’autres formes d’abus. Nous exploitons des modèles avancés de machine learning pour analyser les signaux et les points de données, identifier les formes d’abus et neutraliser les acteurs malveillants avant qu’ils ne puissent causer du tort.
À mesure que les tactiques frauduleuses évoluent, nos capacités de détection se renforcent également. Nous intégrons en permanence les nouveaux signaux et les nouvelles informations issus de nos enquêtes, améliorant ainsi notre capacité à identifier et à mettre fin aux nouvelles formes de fraude avant qu’elles n’aient un impact sur nos clients ou nos partenaires de vente.
Amazon prend des mesures pour protéger ses clients et ses partenaires de vente avec une nouvelle vague de poursuites judiciaires
La lutte d’Amazon contre la fraude au remboursement comprend des actions judiciaires coordonnées contre des dizaines de groupes, notamment cinq poursuites judiciaires aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de notre stratégie à plusieurs volets visant à démanteler les entreprises frauduleuses qui orchestrent des remboursements illicites. Les poursuites judiciaires visent des groupes spécialisés dans la fraude au remboursement, tels que Mario Refunds, A$O, Plugged, Kanan et Wave. Ces groupes sont actifs sur des applications de messagerie telles que Telegram et sont collectivement responsables de millions de dollars de remboursements frauduleux.
Au cours des procès intentés contre des groupes frauduleux tels que REKK, Chin Chopa et Spectre, nous avons utilisé avec succès cette approche juridique pour mettre un terme à leurs activités. En tirant parti du processus de divulgation civile, nous avons pu démasquer les opérateurs, ce qui a donné lieu à des condamnations de plusieurs millions de dollars et à une collaboration avec les forces de l’ordre dans le cadre de poursuites pénales. L’objectif de ces actions en justice est de demander des comptes à ces réseaux criminels transnationaux organisés et de prévenir tout préjudice potentiel supplémentaire pour les clients, les partenaires de vente et les autres détaillants.
La collaboration mène à d’importantes mesures pénales de répression
L’engagement d’Amazon à garantir une expérience d’achat digne de confiance nous pousse à coordonner nos efforts avec les autorités policières internationales afin de lutter contre les réseaux de fraude au remboursement. Ces partenariats internationaux ont conduit à des arrestations, des mises en accusation, des peines d’emprisonnement et des recouvrements de fonds substantiels. Les affaires suivantes illustrent comment notre approche collaborative a permis de protéger efficacement notre site de vente tout en traduisant les contrevenants en justice.
- Enquête sur REKK
En mars 2025, à la suite d’une enquête approfondie menée par nos équipes qui a permis de démasquer l’opérateur REKK, un important groupe spécialisé dans la fraude au remboursement, les autorités lituaniennes ont pu procéder à son arrestation. Le groupe opérait sur plusieurs plateformes, notamment Telegram et Reddit, où il faisait ouvertement la promotion de ses services frauduleux. Nos équipes d’enquêteurs ont monté le dossier à partir de zéro, en commençant par collecter des données externes et en surveillant les communications publiques sur les réseaux sociaux. Les autorités lituaniennes ont saisi environ six millions d’euros d’avoirs illicites, ce qui témoigne de l’ampleur de ces opérations.
- Opération Chargeback
Le ministère de la Justice a lancé l’opération Chargeback afin d’enquêter sur des groupes organisés se livrant à des fraudes au remboursement aux États-Unis et à l’étranger. Grâce à notre collaboration avec les forces de l’ordre, nous avons contribué au succès des poursuites pénales engagées contre certains des plus grands groupes spécialisés dans la fraude au remboursement :
- Noir’s Luxury Refunds : ce groupe, qui comptait plus de 5 900 abonnés, vantait des « remboursements instantanés » et affirmait avoir traité plus de 1,2 million de dollars pour ses clients. Le groupe a été démantelé grâce à une action coordonnée des forces de l’ordre.
- Artemis Refund Group : dix personnes ont été inculpées, révélant l’existence d’un vaste réseau s’étendant de New York à la Californie en passant par Singapour. Cette affaire a démontré la portée internationale de ces entreprises criminelles.
- Simple Refunds : au Michigan, un opérateur a été condamné à trois ans de prison pour avoir orchestré une fraude qui a causé plus de 4 millions de dollars de pertes à divers détaillants à travers le pays. Cette affaire a mis en évidence les graves conséquences auxquelles s’exposent ceux qui se livrent à une fraude organisée en matière de remboursement.
« Notre approche dans ces enquêtes est exhaustive », a déclaré Knapp. « Nous compilons et partageons les données de manière à répondre directement aux impératifs des forces de l’ordre, contribuant ainsi à démanteler ces réseaux criminels à la source. L’impact de nos actions se répercute sur l’ensemble de la communauté des fraudeurs en matière de remboursement. Lorsque nous avons pris des mesures contre un groupe important, de nombreux autres canaux de fraude au remboursement ont cessé immédiatement leurs activités. »
Renforcement des efforts à l’échelle du secteur pour lutter contre la fraude au remboursement
Bien que des progrès aient été réalisés dans la lutte contre les groupes de fraudeurs au remboursement, nous reconnaissons qu’aucune organisation ne peut résoudre ce problème à elle seule. C’est pourquoi nous restons engagés dans l’innovation et l’investissement continus, tout en collaborant activement avec les détaillants, les marques, les forces de l’ordre et les décideurs politiques en vue de réaliser des avancées significatives.
Nous soutenons la loi sur la lutte contre la criminalité organisée dans le commerce de détail (Combating Organized Retail Crime Act, CORCA). L’adoption d’une loi fédérale bipartisane et bicamérale est essentielle pour créer un centre national de coordination, réunissant l’expertise et les ressources des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales et des représentants du secteur de la vente au détail afin de monter des dossiers plus solides pour traduire en justice ces réseaux criminels. La loi CORCA s’attaque au cœur du problème en créant une structure nationale chargée d’enquêter et de poursuivre les auteurs d’ORC. En collaborant sans relâche avec les forces de l’ordre du monde entier, nous restons déterminés à poursuivre et à sanctionner le crime organisé dans le commerce de détail, où qu’il survienne.
Nous invitons les autorités policières et les détaillants du monde entier à se joindre à nous dans cette lutte cruciale contre la criminalité organisée dans le commerce de détail. Ensemble, nous pouvons créer un environnement commercial plus sûr et plus sécurisé pour les entreprises et les consommateurs.
Découvrez les mesures prises par Amazon pour lutter contre la criminalité organisée dans le commerce de détail.