組織的な返金詐欺は些細な行為ではありません。国境を越えて運営され、メンバーを募集し、公然とサービスを宣伝する、計画的な犯罪産業です。司法省のOperation Chargebackは、米国および国外でこうしたグループを捜査し、起訴するために開始されました。Amazonは、有罪判決につながるケースの立件を支援し、全体を通して調査のサポートを行っています。
Operation Chargebackにより解体された最大のネットワークのうち3つにより、問題の規模の大きさと巧妙さがわかります。
• Noir’s Luxury Refundsは、5,900人以上のフォロワーを抱えて運営されており、「即時返金」を謳って、顧客に対して120万ドルを超える返金を処理してきたと主張していました。このグループは、組織的な法執行措置によって解体され、リーダーは連邦政府により起訴され、北米の9人の幹部メンバーは共謀してメールおよび通信詐欺を行ったとして有罪を認め、連邦刑務所での最大20年の禁固が言い渡されました。
• Artemis Refund Groupは、4年以上にわたって活動し、249のお客様アカウントを通じてAmazonの返金ポリシーを組織的に悪用し、Amazonだけで77万4,000ドル以上の不正な返金を得ていました。Artemis Refund Groupの手口により、オンライン小売業者は数百万ドルの損失を被りました。米国を拠点とする10名を含む19名の個人が起訴され、ネットワークはニューヨークからカリフォルニア、シンガポールにまで及んでいました。2025年9月、6人の被告に判決が下され、主犯の2人には37か月および30か月の連邦刑務所での禁固がそれぞれ言い渡されてただちに拘留されました。
• Simple Refundsは、ミシガンを拠点に運営され、全国の小売業者に400万ドルの損害をもたらす手口を組織的に実行していました。運営者は、連邦刑務所での3年の禁固刑が言い渡されました。