La frode organizzata non è un’attività isolata: si tratta di un settore criminale coordinato, con reti che operano all’estero, reclutando membri e servizi pubblicitari apertamente. Il Department of Justice Operation Chargeback è stato lanciato per indagare e perseguire questi gruppi negli Stati Uniti e all’estero. Amazon ha fornito assistenza investigativa in tutto il mondo, contribuendo a mettere insieme i casi che hanno condotto a azioni penali.
Tre delle più grandi reti smontate attraverso l’operazione Chargeback illustrano la scala e la complessità del problema:
- Noir’s Luxury Refunds operava con più di 5.900 follower, pubblicizzando “rimborsi immediati” e dichiarando di aver distribuito oltre 1,2 milioni di dollari ai suoi clienti. Il gruppo è stato smantellato mediante azioni coordinate delle forze dell’ordine, con il suo leader incriminato a livello federale e nove membri di alto livello in Nord America che si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per frode postale e bancaria. Rischiano fino a 20 anni di carcere.
- The Artemis Refund Group è stato attivo per più di quattro anni, abusando sistematicamente delle condizioni degli sconti di Amazon su 249 account cliente e generando oltre 774.000 dollari di sconti fraudolenti da Amazon soltanto. I piani dell’Artemis Refund Group hanno causato perdite per milioni di dollari ai rivenditori online. Diciannove persone, dieci delle quali con sede negli Stati Uniti, sono state incriminate in una rete che si estendeva da New York alla California fino a Singapore. Sei imputati sono stati colpiti nel settembre 2025; i due principali imputati hanno ricevuto rispettivamente 37 mesi e 30 mesi di carcere e sono stati immediatamente arrestati.
- Simple Refunds ha operato fuori dal Michigan, orchestrando uno schema che ha causato perdite per oltre 4 milioni di dollari ai rivenditori in tutto il paese. L’operatore ha ricevuto una condanna federale di tre anni.