Organisierter Rückerstattungsbetrug ist keine Randerscheinung, sondern eine koordinierte kriminelle Industrie mit grenzüberschreitend operierenden Netzwerken, die Mitglieder rekrutieren und ihre Dienste offen bewerben. Die Operation Chargeback des US-Justizministeriums wurde ins Leben gerufen, um diese Gruppen in den USA und im Ausland zu untersuchen und zu verfolgen. Amazon hat die Ermittlungen während der gesamten Zeit unterstützt und dabei geholfen, die Fälle aufzubauen, die zu strafrechtlichen Verurteilungen führten.
Drei der größten Netzwerke, die im Rahmen der Operation Chargeback zerschlagen wurden, verdeutlichen das Ausmaß und die Komplexität des Problems:
- Noir’s Luxury Refunds hatte mehr als 5.900 Follower, warb mit sofortigen Rückerstattungen und behauptete, mehr als 1,2 Millionen US-Dollar für ihre Kunden bearbeitet zu haben. Die Gruppe wurde durch eine koordinierte Aktion der Strafverfolgungsbehörden zerschlagen. Ihr Anführer wurde auf Bundesebene angeklagt und neun hochrangige Mitglieder aus ganz Nordamerika bekannten sich der Verschwörung zum Post- und Telekommunikationsbetrug schuldig. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft.
- The Artemis Refund Group operierte mehr als vier Jahre lang und missbrauchte systematisch Amazons Richtlinien für Erstattungen aus Kulanzgründen. Die Gruppe nutzte 249 Kundenkonten und erwirtschaftete über 774 000 US-Dollar an betrügerischen Erstattungen von Amazon allein. Die Betrugsmaschen der Artemis Refund Group führten zu Verlusten in Millionenhöhe für Online-Händler. 19 Personen, zehn davon mit Sitz in den USA, wurden in einem Netzwerk angeklagt, das sich von New York über Kalifornien bis nach Singapur erstreckte. Sechs Angeklagte wurden im September 2025 verurteilt. Die beiden Hauptangeklagten erhielten 37 bzw. 30 Monate Haft und wurden sofort in Untersuchungshaft genommen.
- Simple Refunds operierte von Michigan aus und organisierte ein System, das Einzelhändlern im ganzen Land Verluste in Höhe von mehr als 4 Millionen US-Dollar verursachte. Der Betreiber wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.