当初150万ドルと思われていた貨物損失が実際には500万ドルであることが判明しました。オンタリオ州の二重仲介集団は、期限切れの認証情報を持つダミー会社を使用して、オンライン貨物プラットフォーム上で被害者を標的とした犯罪を実行しました。割引価格で配送契約を結び、その後無許可の配送会社を送って貨物を差し止め盗み出すという手口です。
Amazonは、カナダの法執行機関と連携して、捜査および訴追を支援しました。これにより、犯罪の全貌を明らかにし、犯罪集団に対する刑事事件に貢献しました。
このケースは、貨物詐欺がいかに見えないところに隠れているかを示しています。捜査により全貌が明らかになるまで、正当な事業を装って運営されていました。