Quella che inizialmente sembrava un’operazione da 1,5 milioni di dollari di perdite nel settore dei trasporti si è rivelata essere un’operazione di 5 milioni di dollari. Una doppia rete di intermediazione in Ontario ha utilizzato una società fantoccio con credenziali scadute per raggiungere le vittime tramite siti di trasporto online, assicurandosi contratti di spedizione a tariffe scontate, con spedizione tramite corrieri non autorizzati per intercettare e rubare la merce.
Amazon ha collaborato con le forze dell’ordine canadesi per supportare l’indagine e l’azione penale. La collaborazione ha contribuito a svelare la vera portata dell’operazione e ha contribuito al procedimento penale contro la rete.
Il caso evidenzia il modo in cui le frodi cargo possono nascondersi in piena vista, operando attraverso strutture commerciali legittime, fino a quando il quadro completo non emerge attraverso le indagini.