La fraude organisée aux remboursements opère à une échelle industrielle, des groupes criminels internationaux sophistiqués exploitant les systèmes de remboursement à des fins lucratives. L’un de ces groupes, connu sous le nom de « REKK », opérait sur plusieurs territoires ; il était suffisamment sophistiqué pour échapper à la détection en exploitant les lacunes dans la coopération transfrontalière en matière d’application de la loi.
Amazon et les forces de l’ordre lituaniennes ont collaboré dans le cadre d’une enquête qui a révélé comment le groupe REKK faisait ouvertement la promotion de ses services frauduleux sur plusieurs réseaux sociaux, permettant ainsi de démasquer l’opérateur du réseau.
En 2025, les autorités lituaniennes ont arrêté le responsable et saisi environ 6 millions d’euros d’avoir d’origine illicite. Amazon a intenté cinq actions en justice contre d’importants réseaux de fraude aux remboursements et a soutenu les poursuites judiciaires dans le cadre d’initiatives telles que l’opération Chargeback, démontrant ainsi que pour mettre fin à la fraude, il faut démanteler l’infrastructure qui rend ces activités rentables.