Der organisierte Betrug mit Rückerstattungen hat industrielle Ausmaße angenommen, wobei internationale Verbrechergruppen Rückerstattungssysteme raffiniert zu ihrem Vorteil ausnutzen. Eine dieser Gruppen, bekannt als REKK, operierte über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg, clever genug, um einer Entdeckung zu entgehen, indem sie Lücken in der grenzüberschreitenden Strafverfolgung ausnutzte.
Amazon und die litauischen Strafverfolgungsbehörden waren an einer Untersuchung beteiligt, bei der aufgedeckt wurde, wie REKK seine betrügerischen Dienste auf mehreren Social-Media-Plattformen offen anpries – was schließlich dazu beitrug, die Betreiber des Netzwerks zu entlarven.
Im Jahr 2025 verhafteten die litauischen Behörden den Betreiber und beschlagnahmten etwa 6 Millionen Euro an illegalen Vermögenswerten. Amazon hat fünf Klagen gegen große Rückerstattungsbetrüger eingereicht und die Strafverfolgung durch Initiativen wie Operation Chargeback unterstützt. Dies zeigt, dass wirksame Betrugsverhinderung eine Zerschlagung der Infrastruktur erfordert, die diese Geschäfte profitabel macht.